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蘭劍智能數(shù)字孿生系統(tǒng)（BlueSword Digital Twins）是一款集動態(tài)建模施戴、虛擬仿真反浓、離線調(diào)試、3D監(jiān)控赞哗、智能優(yōu)化于一體的全流程物流平臺粮郁。
集咨詢規(guī)劃鱼虽、軟件開發(fā)海黍、設(shè)備制造、系統(tǒng)集成付准、自動化代運營為一體的全流程智慧物流系統(tǒng)解決方案提供商闲挚。
公司始終堅持“以滿足客戶需求為中心”的服務(wù)理念，秉承“惟有創(chuàng)新”的核心價值觀佩艇，持續(xù)為客戶提供高品質(zhì)服務(wù)年粟。有效的公司治理是為客戶提供高品質(zhì)價值服務(wù)的基本保障。公司已經(jīng)根據(jù)《公司法》送丰、《證券法》缔俄、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、規(guī)范性文件的要求器躏，建立并完善公司法人治理結(jié)構(gòu)俐载，建立健全內(nèi)部管理和控制制度，規(guī)范公司運作登失，建立以股東大會遏佣、董事會、監(jiān)事會及經(jīng)營管理層為主體結(jié)構(gòu)的決策與經(jīng)營管理體系揽浙。
現(xiàn)有公司治理體系下状婶，公司實行集體決策，遵循共同價值捏萍、責(zé)任聚焦太抓、民主集中、分權(quán)制衡令杈、自我批判的原則走敌，高效決策，不把公司的命運系于個人之上棋眠，不把公司決策權(quán)系于個人之上蛙饮，為公司的長久發(fā)展提供了決策路徑基礎(chǔ)。
股東大會是公司最高權(quán)力機構(gòu)滋样，決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃迁搜，對公司增資枯悲、合并、分立并宣葡、利潤分配埂伺、選舉董事/監(jiān)事等重大事項作出決策。
董事會是決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案椰墩、公司戰(zhàn)略夭掸、經(jīng)營管理和客戶滿意度的最高責(zé)任機構(gòu)，承擔(dān)帶領(lǐng)公司前進(jìn)的使命喊傻，行使公司戰(zhàn)略與經(jīng)營管理決策權(quán)呢烦，確保客戶褂磕、股東及其他利益相關(guān)者的利益得到維護(hù)闻蛀。
監(jiān)事會主要職責(zé)是對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督您市，對公司經(jīng)營和財務(wù)狀況監(jiān)督觉痛、合規(guī)監(jiān)督，促進(jìn)公司的依法合規(guī)運轉(zhuǎn)墨坚。
公司實施第三方會計師事務(wù)所獨立審計秧饮。會計師主要根據(jù)會計準(zhǔn)則和審計程序?qū)灸甓蓉攧?wù)報表進(jìn)行審計，評估財務(wù)報表是否真實和公允泽篮，對財務(wù)報表發(fā)表審計意見盗尸，并對公司內(nèi)部控制運行是否存在缺陷發(fā)表獨立審計意見。
董事會決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案帽撑、公司戰(zhàn)略泼各、經(jīng)營管理和客戶滿意度的最高責(zé)任機構(gòu)，承擔(dān)帶領(lǐng)公司前進(jìn)的使命亏拉，行使公司戰(zhàn)略與經(jīng)營管理決策權(quán)扣蜻，確保客戶與股東的利益得到維護(hù)及塘。
董事會的主要職責(zé)為：
（一）召集股東大會莽使，并向股東大會報告工作；
（二）執(zhí)行股東大會的決議坊蜂；
（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案港苗；
（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案卢俯；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案陌贪；
（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案氢熏；
（七）擬訂公司重大收購想触、收購本公司股票或者合并粱宝、分立、解散及變更公司形式的方案晾充；
（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)玖膨，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)崭湾、資產(chǎn)抵押胀邀、對外擔(dān)保事項、委托理財柿菩、關(guān)聯(lián)交易等事項；
（九）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置雨涛；
（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理枢舶、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名替久，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理凉泄、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項蚯根；
（十一）制定公司的基本管理制度后众；
（十二）制訂公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事項颅拦；
（十四）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所蒂誉；
（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；
（十六）法律距帅、行政法規(guī)右锨、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。
董事會成員：
董 事長：吳耀華碌秸；
董 事：孟新绍移、張小藝、蔣霞尖蚪、徐慧啤盯、黃欽；
獨立董事：王玉燕嫉簿、朱玲抬而、馬建春。
董事會運作：
2020年董事會共召開八次會議体六，全部董事均親自出席了所有董事會會議仁灶。會議主要圍繞公司經(jīng)營決策、科創(chuàng)板上市及募集資金管理等事宜開展挥桑，主要審議了選舉公司董事、使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品、調(diào)整公司組織架構(gòu)晕拆、2019年度各項工作報告蟋真、續(xù)聘會計師事務(wù)所、2020年1-3月財務(wù)報表審閱報告妹孙、2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月審計報告睦授、2020年1-9月財務(wù)報表審閱報告、銀行綜合授信摔寨、使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理去枷、使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目、使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換等相關(guān)事項是复。董事會各次會議上删顶，與會董事均認(rèn)真審議了各項議案，并按照《公司章程》等的規(guī)定形成了會議記錄及會議決議淑廊。
公司按照《公司法》的相關(guān)要求逗余，設(shè)立監(jiān)事會。監(jiān)事會主要職責(zé)是對董事季惩、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督录粱，對公司經(jīng)營和財務(wù)狀況監(jiān)督、合規(guī)監(jiān)督画拾。
監(jiān)事會的主要職責(zé)：
（一）應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進(jìn)行審核并提出書面審核意見啥繁；
（二）檢查公司財務(wù)；
（三）對董事晾晕、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督何屏，對違反法律、行政法規(guī)窃等、本章程或者股東大會決議的董事甫危、高級管理人員提出罷免的建議；
（四）當(dāng)董事淀准、高級管理人員的行為損害公司的利益時售荆，要求董事、高級管理人員予以糾正烁讨；
（五）提議召開臨時股東大會俭柒，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會；
（六）向股東大會提出提案么养；
（七）依照《公司法》的規(guī)定帅维，對董事、高級管理人員提起訴訟；
（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常溢傅，可以進(jìn)行調(diào)查绳匀；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所炸客、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作疾棵。
監(jiān)事會成員：
監(jiān)事會主席：孫東云；
監(jiān)事：劉延紅痹仙；
職工代表監(jiān)事是尔；趙偉。
監(jiān)事會運作：
2020年度开仰，監(jiān)事會共召開5次會議拟枚，會議主要圍繞公司財務(wù)及募集資金管理等事宜開展，主要審議了續(xù)聘會計師事務(wù)所众弓、2020年1-3月財務(wù)報表審閱報告梨州、2017年度、2018年度田轧、2019年度及2020年1-6月審計報告、2020年1-9月財務(wù)報表審閱報告鞍恢、使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理傻粘、使用部分募集資金向全資子公司增資以實施募投項目、使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換等相關(guān)事項溶隅，并形成了相關(guān)會議記錄及會議決議迹遏。
股東大會是公司最高權(quán)力機構(gòu)，決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃龄冀，對公司增資懒俊、合并、分立并圆如、利潤分配钮瘪、選舉董事/監(jiān)事等重大事項作出決策。公司全體股東均有權(quán)出席或者委托代表出席公司的股東大會游颅。
股東大會的主要權(quán)力：
（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃湿铃；
（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事诞昧，決定有關(guān)董事碉办、監(jiān)事的報酬事項；
（三）審議批準(zhǔn)董事會的報告步嘹；
（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會報告虐干；
（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案际乘；
（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議坡倔；
（八）對發(fā)行公司債券作出決議；
（九）對公司合并蚓庭、分立致讥、解散、清算或者變更公司形式作出決議器赞；
（十）修改公司章程垢袱；
（十一）對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議港柜；
（十二）審議批準(zhǔn)規(guī)定的擔(dān)保事項请契；
（十三）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項夏醉；
（十四）審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項爽锥；
（十五）審議股權(quán)激勵計劃；
（十六）審議法律畔柔、行政法規(guī)匙杏、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項。
股東大會運作：
2020年度布橄，董事會共召集召開一次年度股東大會充陷、兩次臨時股東大會。公司董事會根據(jù)《公司法》荠涂、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等要求徊儿，嚴(yán)格按照股東大會的決議及授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會通過的各項決議裙靶。
公司實施第三方會計師事務(wù)所獨立審計泼剩。會計師主要根據(jù)會計準(zhǔn)則和審計程序?qū)灸甓蓉攧?wù)報表進(jìn)行審計，評估財務(wù)報表是否真實和公允犹喜，對財務(wù)報表發(fā)表審計意見瓜释，并對公司內(nèi)部控制運行是否存在缺陷發(fā)表獨立審計意見。
獨立審計審計范圍主要為年度財務(wù)報表阎敬。任何潛在影響外部審計師客觀性和獨立性的關(guān)系或服務(wù)白庙，都要與審計委員會討論。此外甘沾，獨立審計師還與審計委員會共同商討審計中可能遇到的問題搬设、困難以及管理層的支持情況。
公司按照風(fēng)險導(dǎo)向原則確定納入評價范圍的主要單位撕捍、業(yè)務(wù)和事項以及高風(fēng)險領(lǐng)域拿穴。納入評價范圍的單位包括：蘭劍智能科技股份有限公司泣洞、山東洛杰斯特物流科技有限公司。納入評價范圍單位的資產(chǎn)總額占公司合并財務(wù)報表資產(chǎn)總額的100%默色，營業(yè)收入合計占公司合并財務(wù)報表營業(yè)收入的100%球凰。
納入評價范圍的主要業(yè)務(wù)和事項包括：組織架構(gòu)、內(nèi)部監(jiān)督腿宰、企業(yè)文化呕诉、研發(fā)設(shè)計、人力資源吃度、采購業(yè)務(wù)甩挫、資產(chǎn)管理、銷售業(yè)務(wù)椿每、項目實施伊者、關(guān)聯(lián)交易、重大投資砂腰、財務(wù)報告等托津。重點關(guān)注的高風(fēng)險領(lǐng)域主要包括資金活動、財務(wù)報告潘娄、采購業(yè)務(wù)嚎姨、銷售業(yè)務(wù)、項目實施等持拐。
公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)螺蜻、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整禽制，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)實現(xiàn)公司戰(zhàn)略陨否。
控制環(huán)境：
公司的控制環(huán)境反映了治理層和管理層對于控制的重要性的態(tài)度膜却，控制環(huán)境的好壞直接決定著內(nèi)部控制制度能否順利實施及實施的效果。在董事會殃通、管理層以及公司全體員工的共同努力下攘默，公司已建立一套較為完整且持續(xù)有效運行的內(nèi)控體系，從公司層面到各業(yè)務(wù)流程層面均建立了必要的內(nèi)控措施昔搂，為公司經(jīng)營管理的合法合規(guī)玲销、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息的真實完整提供合理保障摘符。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
（1）完善的法人治理結(jié)構(gòu)
公司嚴(yán)格按照《公司法》贤斜、《證券法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的要求逛裤，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)瘩绒，規(guī)范公司運作，建立健全了股東大會、董事會锁荔、監(jiān)事會等治理機構(gòu)蟀给。股東大會、董事會阳堕、監(jiān)事會分別按其職責(zé)行使決策權(quán)跋理、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)。上述機構(gòu)權(quán)責(zé)明確恬总、相互獨立前普、相互制衡、運作規(guī)范腔益。
（2）內(nèi)部監(jiān)督
公司以監(jiān)事會和審計部門作為對公司進(jìn)行稽核監(jiān)督的機構(gòu)草教。按照有利于事前、事中舰打、事后監(jiān)督的原則经禽，專門負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營情況、財務(wù)情況凫荡，經(jīng)濟運行質(zhì)量可剪、效益內(nèi)部控制制度等進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并對每次檢查對象和內(nèi)容進(jìn)行評價功抠，對在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷登翩，及時提出改善經(jīng)營控制管理建議和意見，并督促相關(guān)部門及時整改耘昙，確保內(nèi)控制度的有效實施沈路，保障公司的規(guī)范運作。
（3）企業(yè)文化
公司以“聚焦物流客戶痛點谓墨，提供最優(yōu)價值的物流系統(tǒng)解決方案加六，持續(xù)為客戶創(chuàng)造最大價值”為使命，本著“以滿足客戶需求為中心怒见，踐行工匠精神俗慈、追求精益求精，求真創(chuàng)新遣耍、快速反應(yīng)闺阱、培養(yǎng)持久學(xué)習(xí)力，團隊協(xié)作舵变、高效執(zhí)行力酣溃，自我審視、善于反思”的價值觀纪隙，堅持并遵循“全體系物流產(chǎn)品自主研發(fā)救拉、客戶全流程解決方案打造难审，項目產(chǎn)品走向國際化”的戰(zhàn)略規(guī)劃，力求為客戶提供自動化亿絮、智能化的物流自動化系統(tǒng)告喊。
（4）人力資源政策與實務(wù)
公司以公開招聘為主，堅持“公平派昧、公正惯慎、公開”的用人制度，以“為組織找到最合適人才酬苇，為人才匹配最合適崗位”為人才引進(jìn)目標(biāo)灯忙，充分發(fā)揮員工最大潛能，為公司創(chuàng)造最大價值蚤件。公司實行全員勞動合同制欢兑，制定了系統(tǒng)的《人力資源管理控制程序》等相關(guān)人事管理制度。對招聘入職完株、人員錄用置凤、員工檔案、試用期管理颁殃、培訓(xùn)發(fā)展辐杜、工資薪酬、福利待遇显钙、績效考核拿杉、內(nèi)部調(diào)動、員工晉升绑雄、考評和員工行為規(guī)范等人力資源管理做了詳細(xì)的規(guī)定展辞。
風(fēng)險評估：
公司設(shè)立了專門的內(nèi)控與風(fēng)險管理部門，定期開展針對全球所有業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險評估万牺，對公司面臨的重要風(fēng)險進(jìn)行識別罗珍、管理與監(jiān)控，預(yù)測外部和內(nèi)部環(huán)境變化對公司造成的潛在風(fēng)險杏愤，并就公司整體的風(fēng)險管理策略及應(yīng)對方案提交公司決策。各流程責(zé)任人負(fù)責(zé)識別已脓、評估與管理相關(guān)的業(yè)務(wù)風(fēng)險并采取相應(yīng)的內(nèi)控措施珊楼。公司已建立內(nèi)控與風(fēng)險問題的改進(jìn)機制，能夠有效管理重大風(fēng)險度液。
控制活動：
為保證內(nèi)部控制在經(jīng)營管理中的有效執(zhí)行厕宗，確保控制目的的實現(xiàn)堕担，將風(fēng)險控制在可承受范圍之內(nèi)已慢，公司實施了一系列內(nèi)部控制活動曲聂，包括：
（1）不相容職務(wù)分離控制
公司在崗位設(shè)置前會對各業(yè)務(wù)流程中所涉及的不相容職務(wù)進(jìn)行分析、梳理佑惠，考慮到不相容職務(wù)分離的控制要求侠呛，實施相應(yīng)的分離措施，形成各司其職凯践、相互制約的工作機制披锨。
（2）交易授權(quán)控制
公司按交易金額的大小及交易性質(zhì)不同劃分了兩種層次的授權(quán)：一般授權(quán)和特別授權(quán)。對于一般性交易如購銷業(yè)務(wù)符站、費用報銷業(yè)務(wù)等采取各職能部門卖寻、分管副總、財務(wù)總監(jiān)弯沥、總經(jīng)理分級審批制度除阐。對于非經(jīng)常性交易如投資、發(fā)行股票等重大交易需提交董事會鸳辛、股東大會審議消贼。
（3）會計系統(tǒng)控制
本公司財務(wù)部按照《公司法》、《會計法》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及其補充規(guī)定贸掰，制訂了《財務(wù)管理制度》丁傲，同時還先后出臺了有關(guān)費用審批權(quán)限和開支標(biāo)準(zhǔn)等配套實施方法。依法設(shè)置會計機構(gòu)审胚，配備必要的會計從業(yè)人員匈勋。公司財務(wù)管理和會計核算已經(jīng)從崗位上作了職責(zé)權(quán)限劃分，并匹配相應(yīng)的人員以保證財會工作的順利進(jìn)行膳叨。
（4）資產(chǎn)管理控制
公司建立了資產(chǎn)日常管理制度和定期清查制度洽洁，各項實物資產(chǎn)建立臺賬進(jìn)行記錄、保管菲嘴，堅持進(jìn)行定期盤點饿自、賬實核對等措施，確保財產(chǎn)安全龄坪。同時昭雌，公司對貨幣資金、實物資產(chǎn)的驗收入庫健田、領(lǐng)用發(fā)出烛卧、保管及處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，采取了職責(zé)分工妓局、實物定期盤點总放、財產(chǎn)記錄、賬實核對等措施好爬，定期對應(yīng)收款項侥嫂、對外投資省牍、固定資產(chǎn)、在建工程莽入、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行減值測試淀爆，合理計提資產(chǎn)減值損失。
（5）其他
公司根據(jù)實際情況建立起了涵蓋生產(chǎn)年笋、采購伍戚、銷售、財務(wù)管理雌她、對外投資透汞、關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保政用、行政人事管理等一系列運營環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度薄肉，形成了公司高效運行的制度基礎(chǔ)。同時倘灸，公司根據(jù)外部環(huán)境的變化及實際運營需要某亩，及時進(jìn)行控制內(nèi)容及流程的更新、完善热某。
信息與溝通：
公司設(shè)立多維度的信息與溝通渠道腻菇，及時獲取來自客戶、供應(yīng)商等的外部信息昔馋，并建立公司內(nèi)部信息的正式傳遞渠道筹吐，同時公司ERP系統(tǒng)實現(xiàn)了從設(shè)計、采購秘遏、項目管理丘薛、入庫、出庫邦危、庫存管理洋侨、銷售全過程管理，同時又能夠滿足日常辦公倦蚪、人事管理等需求希坚。公司采用“用友T6”財務(wù)管理系統(tǒng)，進(jìn)行財務(wù)的規(guī)范化管理陵且；公司借助阿里的信息溝通平臺“釘釘”裁僧，實現(xiàn)了信息的高效溝通和協(xié)同辦公。同時嵌鳖，公司并定期由各級管理者/流程責(zé)任人組織業(yè)務(wù)流程和內(nèi)控培訓(xùn)织扰，確保所有員工能及時掌握信息膊节。公司亦建立了各級流程責(zé)任人之間的定期溝通機制及裂，回顧內(nèi)控執(zhí)行狀況率肉，跟進(jìn)和落實內(nèi)控問題改進(jìn)計劃。
監(jiān)督：
公司設(shè)立了內(nèi)部投訴渠道嘀矢、調(diào)查機制剑三、防腐機制與問責(zé)制度，并在與供應(yīng)商簽訂的《誠信廉潔合作協(xié)議》中明確相關(guān)規(guī)則昵例，供應(yīng)商能根據(jù)協(xié)議內(nèi)提供的渠道矩汪，舉報員工的不當(dāng)行為，以協(xié)助公司對員工的誠信廉潔進(jìn)行監(jiān)查锣裆。內(nèi)部審計部門對公司整體控制狀況進(jìn)行獨立和客觀的評價拒凝，并對違反商業(yè)行為準(zhǔn)則的經(jīng)濟責(zé)任行為進(jìn)行調(diào)查，審計和調(diào)查結(jié)果報告給公司高級管理層和審計委員會泞驴。此外牢裳，公司建立了對各級流程責(zé)任人問責(zé)及彈劾機制，并例行運作叶沛。審計委員會和公司CFO定期審視公司內(nèi)控狀況蒲讯，聽取內(nèi)控問題改進(jìn)計劃與執(zhí)行進(jìn)展的匯報，并有權(quán)要求內(nèi)控狀況不滿意的流程責(zé)任人和業(yè)務(wù)管理者匯報原因及改進(jìn)計劃灰署。
完善您的信息约巷，蘭劍智能專業(yè)團隊為您提供服務(wù)偎痛！
